Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Едрово» (далее – АО «Едрово», Общество), расположенное по адресу: 175429, Новгородская область, Валдайский район, село Едрово, ул. Московская, д. 2а, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Едрово», которое состоится в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 26 мая 2023 года.
Место проведения собрания – 175429, Новгородская область, Валдайский район, село Едрово, ул. Белова, д. 43, Красный уголок.
Почтовый адрес, по которому могут направляться / подаваться заполненные бюллетени: 175429, Новгородская область, Валдайский район, село Едрово, ул. Московская, д. 2а, не позднее 23 мая 2023 года.
Начало регистрации акционеров – 11:00 часов.
Начало собрания акционеров – 12:00 часов.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 01 мая 2023 года.
Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
Утверждение годового отчета АО «Едрово» за 2022 год.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Едрово» за 2022 год.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
Избрание Совета директоров АО «Едрово».
Определение количественного состава Ревизионной комиссии АО «Едрово».
Избрание ревизионной комиссии АО «Едрово».
Избрание Генерального директора АО «Едрово».
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 05 мая 2023 года с 10:00 до 15:00 по местному времени с понедельника по пятницу, по адресу: Новгородская область, Валдайский район, село Едрово, ул. Московская, д. 2а, в бухгалтерии.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам общего собрания акционеров Общества по месту его проведения с начала регистрации участников общего собрания акционеров и до его закрытия.
Решения, принятые на общем собрании акционеров, и итоги голосования могут быть оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого будет проводится голосование, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании в форме отчёта об итогах голосования.
С уважением,
Совет директоров АО «Едрово»